Bloquean cuentas de AHMSA y ex director de PEMEX por corruptos


Ello se debe a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, explicó.

| Forbes | Desde Emmanuel Ameth Noticias
Bloquean cuentas de AHMSA y ex director de PEMEX por corruptos

Economía

Mayo 28, 2019 03:57 hrs.
Economía Nacional › México Ciudad de México
Forbes › Emmanuel Ameth Noticias

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la ’Lista de personas bloqueadas’ al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México (AHMSA), acción que fue ’conforme a derecho’ y con la cual reafirma política de ’cero tolerancia a la corrupción’.

Ello se debe a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, explicó.

Tanto Lozoya Austin como AHMSA, tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF.

Con lo anterior se prevén los medios de prueba que consideren conducentes, así como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos, agregó en un comunicado la dependencia federal.

Indicó que este bloqueo de cuentas forma parte de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho.

Asimismo, expuso, dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.

Además, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).

La Secretaría de Hacienda afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ’actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México’

Por ello, precisó, las cuentas de los trabajadores se descongelarán mañana, cuando se promueva la garantía de audiencia.

Durante la administración priista, Santiago Nieto renunció a la Fepade traa supuestas presiones de Lozoya en el caso Odebrecht.

Directivos de la empresa brasileña revelaron que entregaron sobornos por 10 mdd a Lozoya cuando era coordinador de campaña presidencial de Peña Nieto.

Actualmente Santiago es el titular de la UIF.


Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.